W dniu 13 października weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa regulacja utworzyła nowy – jawny i dostępny dla wszystkich rejestr – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, celem tego
rejestru jest gromadzenie danych o osobach, które mają rzeczywisty wpływ na
zarządzanie daną spółką. Ma to zapobiec finansowaniu terroryzmu i praniu brudnych
pieniędzy, bowiem posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach
rzeczywistych ma istotne znaczenie dla zwalczania niepożądanych zjawisk i
uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze
korporacyjnej.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego dostępu do wybranych treści. Jeśli chcesz zyskać dostęp do wszystkich artykułów, wykup prenumeratę.
Informacje, które będą dostępne w rejestrze, zobowiązane
są zgłosić same spółki, a konkretniej osoby uprawnione do działania w ich
imieniu (członkowie zarządu lub wspólnicy posiadający prawo działania w imieniu
danej spółki). Obowiązek zgłoszenia nie obejmie jednak wszystkich podmiotów.
Ustawodawca zobowiązał do tego jedynie spółki jawne, komandytowe,
komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne a od
1.03.2020 roku także proste spółki akcyjne. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy
zatem spółek partnerskich, spółek cywilnych ani osób fizycznych, prowadzących
działalność gospodarczą wpisaną do CEDiG.
[betterpay amount=”5″ button=”https://gazetazoliborza.pl/wp-content/uploads/2019/11/zoliborz-wesprzyj-5-1.jpg” description=”Wsparcie” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=””][/betterpay]
Zgłoszenie ma się odbywać elektronicznie na
specjalnie w tym celu udostępnionej platformie i będzie potwierdzane podpisem
elektronicznym albo podpisem zaufanym w ePUAP.
Termin na zgłoszenie danych do nowego rejestru został zróżnicowany w stosunku do spółek, które w dniu wejścia w życie nowelizacji istniały i które zostały wpisane do KRS później. Pierwsze muszą dokonać zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 13.04.2020 roku. Nowopowstałe spółki będą jednak miały na to tylko 7 dni od chwili wpisu do KRS. Za brak zgłoszenia ustawodawca przewidział dotkliwe kary, nawet do miliona złotych.
fot. AdobeStock
Małgorzata Buczkowska
Prawnik z wyboru i zamiłowania, już jako 5-latka wiedziała kim będzie gdy dorośnie i sukcesywnie do tego dąży. W pracy perfekcjonistka. Specjalistka od spraw trudnych i wymagających, którym oddaje całe swoje serce. Po godzinach wielbicielka wysp kanaryjskich i greckich krajobrazów.
